Идентификационная экспертиза – независимая, в криминалистике, объекта

Проведение такого вида экспертизы является важнейшим этапом экспортного контроля. Делают её для того чтобы определить, к какой группе товаров или технологий относится данный объект, и подлежит ли он экспорту.

Понятие

Понятие «экспертизы» можно раскрыть следующим образом – это исследование, которое проводится «узким» специалистом в области науки, техники, искусстве или другой области, для получения компетентного ответа на поставленные заказчиком вопросы.

Проводится она по инициативе:

• заинтересованного лица;
• или решения суда.

Идентификационной криминалистической экспертизой является – исследование, проводимое для установления принадлежности предмета экспертизы к той или иной группе товаров или технологий, которые попадают под экспортный контроль в рамках уголовного или гражданского дела.

Законодательство

Основным нормативным документом, регулирующим проведение идентификационной экспертизы, является Федеральный закон «Об экспортном контроле» от 18. 07. 1999 года № 183-ФЗ. В зависимости от предмета экспертизы, также следует обращаться к более «узким» нормативным документам.

Например, к следующим Указам Президента:

• «Об утверждении Списка оборудования, материалов, технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль» от 08. 08. 2001 года № 1005;
• «Об утверждении Списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю» от 20. 08. 2007 года № 1083;
• Другие Указы и прочие нормативная документация.

Вопросы на которые отвечают

Когда тот или иной предмет отправляют на экспертизу, эксперту выдаётся список вопросов, на которые он должен дать ответ в ходе исследования. Такое же правило относится и к идентификационной экспертизе.

Проводится этот вид экспертизы с целью получения ответов на следующие вопросы:

• входит ли предмет исследования в один из контрольных списков;
• если да, то является ли о объектом экспортного контроля;
• возможно ли передать предмет исследования иностранному заказчику;
• возможен ли экспорт данного товара в нашу страну без нарушения законодательства.

Это основанные вопросы, на которые эксперт должен дать ответ в ходе исследования. В зависимости от спецификации предмета, вопросы могут быть более «узкие».

Видео: перебитые номера

Цель

Проведение идентификационной экспертизы проводится для достижения определённых целей и решения следующих задач.

Это:

• установления общепринятого торгового названия объекта экспертизы;
• установление специфических признаков и критериев объекта исследования, которые могут указывать на принадлежность предмета к той или иной группе товаров, а также к классу, подклассу и более «узкой» классификации, которая указывается в контрольных списках.
  

  Эти списки утверждаются Указами Президента нашей страны;

• код данного товара или технологии в ТНВЭД;
• установление соответствия свойств и технических характеристик объекта исследования тем, что заявлены на него в прилагаемой документации;
• установление, при необходимости, физического и химического состава предмета исследования;
• нормативные акты и позиции контрольных список, под действие которых попадает исследуемый объект.

Какие факторы стоит учитывать

При проведении идентификационной экспертизы стоит учитывать экономические, политические и международные последствия передачи данного товара. В некоторых случаях, это может привести и к военным последствиям.

Поэтому стоит учитывать следующие факторы:

• заключён ли между странами импортёром и экспортёром договор о взаимном экспортном контроле;
• придерживаются ли страны импортёр и экспортёр положений международных договоров и конвенций о нераспространении оружия массового поражения, и не относится ли данный предмет к оружию массового уничтожения;
• соответствует ли предмет исследования конечному его назначению, который указан в документах, и будет ли он использоваться по этому назначению страной – покупателем;
• не получал ли покупатель отказ от других стран в покупке аналогичного предмета или технологии.

Организация проведения включает в себя

Проводить идентификационную экспертизу нужно по строго определённому регламенту.

Шаги

Данная экспертиза проводится в несколько этапов.

Это:

1. осмотр объекта исследования;

На этом этапе эксперт определяет:

• переданы ли ему все необходимые образцы для проведения идентификации;
• что собой представляет переданный ему объект;
• соответствует ли переданный объект описанию, данному ему в документах;
  

  Здесь может быть составлен акт экспертизы. Пример смотрите тут.

2. раздельное обследование объектов;

На этом этапе эксперт проводит сравнение того предмета, который ему передан, с теми объектами, на которые он должен быть похож. То есть проводит сравнение объекта с контрольными списками.

3. эксперимент;
4. сравнительное исследование объектов;
5. формулировка выводов. На этом этапе эксперт все полученные выводы оформляет в письменном виде.

Документы

Чтобы экспертиза была проведена, её заказчик должен представить документы.

В список входят:

1. письмо с заявкой;

Пример скачайте тут.

Здесь инициатор указывает:

• общетехническое наименование товара или технологии, которую нужно исследовать;
• реквизиты контракта;
• код по ТНВЭД передаваемого объекта;
• КПП и ИНН российского участника внешнеэкономической деятельности.

2. копию контракта или другого документа, на основании которого данный объект должен быть экспортирован;

К копии нужно приложить все имеющиеся спецификации объекта.

3. техническое условие, а также все паспорта на товар или технологию, которая должна экспортироваться;
4. письмо, содержащее информацию о конечном пользователе.

Техническое задание

Идентификационная экспертиза проводится в соответствии с техническим заданием, которое создаётся заказчиком исследования.

В этом документе должна быть указана следующая информация:

• данные заказчика.
  

  Если это юридическое лицо, то его полное наименование (точно так же как в учредительных документах) с указанием формы собственности бизнеса, а также юридический адрес. Если это гражданин – то полностью ФИО, данные по паспорту и адрес места жительства;

• точнее наименование экспертной организации;
• обстоятельства, делающие проведение экспертиза необходимостью;
• вопросы, на которые необходимо дать ответ эксперту в ходе проведения исследования;
• сроки, в течение которых исследование должно быть проведено;
• материалы, которые заказчик предоставляет эксперту для проведения исследования.

Это:

• пробы и образцы;
• сопроводительная документация;
• техническое описание предмета;
• государственные и отраслевые стандарты;
• технические условия;
• фотографии, техническая документация и прочее, что может иметь отношение к объекту исследования.

Составные части экспертного заключения

Когда эксперт проведёт все необходимые процедуры, он должен проанализировать полученные результаты, повести итоги и отразить их в письменном заключении.

Оно оформляется на специальном бланке экспертного учреждения. Пример смотрите тут.

Оно состоит из нескольких частей:

• описательная или вводная часть;
• описание проделанной работы или исследовательская часть;
• выводы эксперта.

Вводная

Здесь указываются:

• данные обеих сторон экспертизы;
• вопросы, на которые эксперт должен дать ответ в ходе исследования и прочее;
• описание образцов, взятых на исследование.

Исследовательская

Здесь эксперт подробно описывает:

• какие виды работ были им проведены;
• какая использовалась методика, и какие применялись методы;
• применялись ли дополнительные материалы для исследования и прочее.

То самая важная часть заключения для данного вида экспертизы.

Она состоит из 2-ух частей:

• поиск во всех позициях исследуемого объекта совпадений со всеми разработанными контрольными списками;
  

  Совпадения устанавливаются как по наименованию, так и по коду ТНВЭД. Проводится экспертиза целого по частям объекта.

• сравнительный анализ технических параметров.
  

  Это проводится в том случае, если эти параметры указаны в контрольных списках.

Выводы

Здесь содержаться детальные ответы на поставленные перед ним задачи и вопросы.

Образец можно посмотреть тут.

Заключение подписывается:

• экспертом или группой экспертов, которые участвовали в проведении исследования;
• а также руководителем бюро.

Нужно поставить печать бюро и дату подготовки заключения.

Варианты

Через границу нашей страны провозят огромное множество товаров. Экспорт этих товаров контролируется уполномоченными органами.

В таможенном деле

Таможенные органы занимаются проверкой соответствия перевозимого товара сопроводительной документации и действующим нормам законодательства.

Именно поэтому идентификационная экспертиза является важнейшим этапом экспертного контроля.

Мебели

Идентификационная экспертиза мебели необходима в тех случаях, когда идёт речь о вывозе из нашей страны предметов антиквариата.

Для установления принадлежности того или иного предмета мебели к данной категории, проводится исследование для выявления «новодела».

Продовольственных товаров

Проводится такое исследование для выявления фальсификата в продовольственных товарах. Проводится тщательный химический и физический анализ товара, и полученные результаты сравниваются с установленными в региональных и государственных стандартах.

Номера кузова

Когда автомобиль или другое транспортное средство необходимо перевести через границу нашей страны, работник таможенной службы проводит идентификационную экспертизу номеров всех агрегатов и запасных частей.

Целью таких действий является предотвращение угона и вывоза украденных автомобилей в другие страны.

Другое

Объектом идентификационной экспертизы может быть любой предмет.

Поэтому выделяют экспертизу:

• оружия;
• предметов старины;
• алкогольной продукции и пива;
• сливочного и растительного масла;
• рыбы и мясных продуктов (например, свиного окорока);
• свежих овощей и фруктов;
• лекарств и медикаментов;
• прочие.

Центр независимой идентификационной экспертизы

В каждом крупном городе есть государственный центр, в котором проводится идентификационная экспертиза. Это государственное учреждение, поэтому финансирование происходит из бюджета.

Исследования в таких Центрах проводятся по всем спискам контролируемых товаров и технологий.